Elektronik para sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik iddialar nedeniyle kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete el konuldu. Yetkililer, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen paranın elektronik para sistemleri üzerinden dolaşıma sokulduğunu tespit etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK’ın hazırladığı analizlerde, suç gelirlerinin çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, yazılım geliştiriciler, bilişim uzmanları ve proje yöneticilerinden oluşan bir yapılanmanın para transferi ve iz kaybettirme süreçlerinde aktif rol oynadığına dair bulgular yer aldı. Operasyonla birlikte finansal yapının önemli bir ayağının deşifre edildiği belirtilirken, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
KAYNAK: SON DAKİKA