İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla genişletildi. Yapılan incelemelerde şirketin kuruluş aşamasındaki gerçek sermayesinin 14 milyon lira olduğu, buna karşın sermayenin 94 milyon lira olarak gösterildiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre bu yöntemle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yanıltıldığı ve şirketin ruhsat aldığı değerlendirildi. Soruşturmanın bir diğer başlığında ise toplam 130 milyon liranın örgütlü şekilde zimmete geçirildiği iddiası yer aldı.
ANTALYA’NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 14 İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 23’ü ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya’da da belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.