Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlerde, bazı kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin organizasyonunda rol aldığı, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİ İDDİASI
Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu bazı taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
Soruşturmada ayrıca yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden taşındığına ilişkin delillerin elde edildiği bildirildi.
29 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Başsavcılık, yurt dışına aktarıldığı belirtilen maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde gönderildiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelendiği; ayrıca şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi. Bu konuya ilişkin incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldığı ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği ifade edildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.