Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 13 Ağustos 2026 sabahı 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara ile birlikte Antalya’nın da yer aldığı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait adresler ile şirketlerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, MASAK raporunda yer alan finansal hareketlilik de incelemeye alındı.
ANTALYA’DA DA ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Antalya da operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında yer aldı.
MASAK RAPORUNDA FİNANSAL HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. Rapora göre şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildi. Bu süreçte bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket bölünmelerinde yüksek sermayeyle yeni şirket kurulması yönteminin kullanıldığı, bazı yeni şirketlerin farklı illerde ve önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında kurulduğu kaydedildi.
BAZI ŞİRKETLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ İNCELENDİ
MASAK raporunda bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı ve aktif ticari hayatlarının olmadığı yönündeki tespitler de yer aldı. Buna karşın bazı şirketlerin sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, söz konusu işlemlerin şirket kayıtlarına erişimi ve finansal hareketlerin takibini zorlaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.
YÜKSEK TUTARLI NAKİT HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
MASAK raporunda şirketlerin ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin yanı sıra yüksek miktarlı nakit hareketlerine de dikkat çekildi. Şirketlerin büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, bazı şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Rapora göre bu paraların bir bölümünün şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı, şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla alınan yüksek tutarlı meblağların da farklı şirketlere aktarıldığı belirtildi.
MAL ALIŞVERİŞLERİ VE YURT DIŞI TRANSFERLER İNCELENİYOR
Raporda farklı şirketler arasındaki yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemlerinin “sahte faturalaşma açısından dikkat çekici” bulunduğu değerlendirildi. Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergisel iadeler aldığı tespitlerine yer verildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın; şirketlerin finansal hareketleri, yüksek tutarlı nakit girişleri, şirket devir ve bölünmeleri ile mal alış-satış işlemleri üzerinden devam ettiği belirtildi.
HABER MERKEZİ
