İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, AHBAP Derneği çalışanlarından Z.Y. hakkında yapılan incelemede, hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü değerlendirildi. Raporda, Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği, hesaplarından ise yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişi hesabına para gönderildiği kaydedildi.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında hazırlandığı belirtilen MASAK raporunda, söz konusu kişilerin hem birbirleriyle hem de AHBAP Derneği'nde görev yapan ve yönetimde bulunan çok sayıda kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi. Raporda, gerçekleştirilen mali işlemlerin dikkat çekici nitelikte olduğu, özellikle AHBAP Derneği ile bağlantılı para transferlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ayrıca, şahısların derneği suistimal edip etmediklerinin araştırılması amacıyla Mali Analiz Raporu düzenlendiği aktarıldı.
HESAP HAREKETLERİNDE OLAĞAN DIŞI ARTIŞ TESPİTİ
Raporda şüpheli Z.Y. hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu işlemlerin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde artmaya başladığı ve bu yoğunluğun 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
Yapılan analizde, Z.Y.'nin tüm bankalardaki hesaplarında 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma, bin 735 işlemde ise toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/EFT aldığı, 18 bin 159 işlemde ise toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/EFT gönderdiği bilgisi raporda yer aldı.
İŞLEM AÇIKLAMALARI DA İNCELEMEYE ALINDI
MASAK raporunda, Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi yapıldığı, aynı dönemde hesaplarından yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişi hesabına para gönderildiği belirtildi.
Raporda ayrıca, Z.Y.'nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç verdim, borç ödeme, borç olarak gönderilen tutar, borç verme, ahbap, borç, haluk acıl adma, emanet borç, geri ödemeli borç, haluk levent /ahbap, borç verdim haluk için, ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" ifadelerinin yer aldığı ya da bazı işlemlerde açıklama bölümünün boş bırakıldığı bilgisine yer verildi.
